证券代码：003004         证券简称：声迅股份         公告编号：2023-021

债券代码：127080         债券简称：声迅转债

【资料图】

               北京声迅电子股份有限公司

          关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开

第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于

现将有关情况公告如下：

   一、本次利润分配预案的基本情况

   经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于母公

司股东的净利润为 36,505,684.75 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分

配利润为 248,146,027.13 元，母公司累计未分配利润为 213,331,364.79 元。根

据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供

分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为

   鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，在保证正常经营和持

续发展的前提下，拟定 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总

股本 81,840,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金

股利 16,368,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分

配利润结转以后年度。

   分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再

融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

   二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

   本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关

于《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》的相关规

定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，符合公司在《首次公开发行股票招

股说明书》中确定的现金分红比例承诺，具备合法性、合规性。本次利润分配预

案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情

况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公

司的发展规划，具备合理性。

     三、审议情况

     （一）独立董事意见

     独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合有

关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股

东的原则；同时，本次利润分配预案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中

小股东利益的情形。同意将《关于 2022 年度利润分配预案的议案》提交公司 2022

年度股东大会审议。

     （二）董事会审议意见

于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为 2022 年度利润分配预案符合公

司实际情况及相关法律法规要求。同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审

议。

     （三）监事会审议意见

司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利

益的情形。同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

     四、相关风险提示

     本次利润分配预案需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，存

在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

     五、其他说明

     本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信

息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

     六、备查文件

特此公告。

                北京声迅电子股份有限公司董事会

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